來(lái)源： 集團公司運營(yíng)部 閱讀次數： 發(fā)布時(shí)間：2021.04.12
根據工作需要，安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司擬開(kāi)展內部控制體系診斷和內部控制自我評價(jià)工作，擬采取競爭性談判方式選聘一家中介機構?，F將具體事宜公告如下：
一、項目基本情況
安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司于2019年5月組建，隸屬安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司，注冊資本3億元，承擔對全省16家市級鹽業(yè)公司和60家縣級鹽業(yè)公司的垂直管理職能。目前擁有1500名員工、15萬(wàn)平方米倉儲面積，近500臺物流配送車(chē)輛，約3萬(wàn)家零售終端，按照《食鹽專(zhuān)營(yíng)辦法》等政策法規，負責全省各類(lèi)鹽的批發(fā)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。年銷(xiāo)售各類(lèi)鹽約33萬(wàn)噸，其中食鹽約25萬(wàn)噸，工業(yè)鹽、融雪鹽約8萬(wàn)噸，有力保障了全省的民食工需。
公司地址：合肥市包河區華山路808號徽鹽世紀廣場(chǎng)
二、內部控制體系診斷和評價(jià)范圍
安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司及所屬子公司。
三、內部控制體系診斷和評級的依據和主要內容
（一）診斷和評價(jià)依據
1.企業(yè)內部控制基本規范；
2.企業(yè)內部控制應用指引；
3.企業(yè)內部控制評價(jià)指引；
4.公司法；
5.國有資產(chǎn)法及國有資產(chǎn)管理相關(guān)規定；
6.企業(yè)內部管理規章制度等。
（二）診斷和評價(jià)主要內容
根據《企業(yè)內部控制基本規范》、應用指引以及本企業(yè)的內部控制制度，圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等要素，確定內部控制評價(jià)的具體內容，對內部控制設計與運行情況進(jìn)行全面評價(jià)。查找企業(yè)管控制度和流程缺陷，包括未體現國家法律法規等外部監管規定，缺乏內控要求和風(fēng)險應對措施，不符合不相容職務(wù)分離控制、授權審批控制等相關(guān)要求，專(zhuān)項風(fēng)險評估、內控體系監督評價(jià)、責任追究制度規定不健全等現象。具體包括：
1.根據安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)工作實(shí)際，制定符合公司內部管理特征的內部控制評價(jià)標準和內部控制缺陷認定標準。
2.組織開(kāi)展內部環(huán)境診斷和評價(jià)，應當以基本指引中公司治理結構和議事規則，審計委員會(huì )，內部機構設置、崗位職責與業(yè)務(wù)流程，內部審計，人力資源政策，企業(yè)文化、價(jià)值觀(guān)和社會(huì )責任，法制觀(guān)念等為導向，以組織架構、人力資源、合同管理、內部信息傳遞等18個(gè)應用指引為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對內部環(huán)境的設計及實(shí)際運行情況進(jìn)行診斷和評價(jià)。
3.組織開(kāi)展風(fēng)險評估機制評價(jià)，應當以《企業(yè)內部控制基本規范》有關(guān)風(fēng)險評估的要求，以及各項應用指引中所列主要風(fēng)險為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應對策略等進(jìn)行診斷和評價(jià)。
4.組織開(kāi)展控制活動(dòng)評價(jià)，應當以《企業(yè)內部控制基本規范》和各項應用指引中的控制措施為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對相關(guān)控制措施的設計和運行情況進(jìn)行診斷和評價(jià)。
5.組織開(kāi)展信息與溝通評價(jià)，應當以?xún)炔啃畔鬟f、財務(wù)報告、信息系統等相關(guān)應用指引為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、反舞弊機制的健全性、財務(wù)報告的真實(shí)性、信息系統的安全性，以及利用信息系統實(shí)施內部控制的有效性等進(jìn)行診斷和評價(jià)。
6.組織開(kāi)展內部監督評價(jià)，應當以《企業(yè)內部控制基本規范》有關(guān)內部監督的要求，以及各項應用指引中有關(guān)日常管控的規定為依據，結合本企業(yè)的內部控制制度，對內部監督機制的有效性進(jìn)行診斷和評價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注監事會(huì )、審計委員會(huì )、內部審計機構等是否在內部控制設計和運行中有效發(fā)揮監督作用。
四、選聘中介機構的要求
（一）投標人資格要求
參與此次競爭性談判的投標單位，需同時(shí)滿(mǎn)足以下要求：
1.2017年至今，投標人需有不少于一個(gè)大型企業(yè)或上市公司的內部控制評價(jià)或診斷的工作業(yè)績(jì)（投標人提供審計業(yè)務(wù)合同）；
2.項目負責人須有注冊會(huì )計師執業(yè)資格且執業(yè)年限在5年以上執業(yè)經(jīng)驗或從事大型企業(yè)內控管理咨詢(xún)5年以上經(jīng)驗（投標人需出具書(shū)面承諾并提供項目相關(guān)作證資料）；
3.項目負責人需有不少于一個(gè)大型企業(yè)或上市公司的內部控制評價(jià)或診斷的工作業(yè)績(jì)；
4.最近三年無(wú)重大違法違規活動(dòng)記錄（投標人須自行核查并出具書(shū)面承諾）；
5.能夠保守公司的商業(yè)秘密；
6.投標人需書(shū)面承諾在規定時(shí)間內完成工作任務(wù)。
（二）相關(guān)工作要求
1.以2020年12月31日作為年度內部控制評價(jià)報告的基準日。
2.2021年5月15日前出具內部控制評價(jià)標準和內部控制缺陷認定標準以及內部控制診斷報告征求意見(jiàn)稿，2021年5月30日前出具正式內部控制評價(jià)標準和內部控制缺陷認定標準以及內部控制診斷報告。
3.2021年6月15日前出具內部控制評價(jià)報告征求意見(jiàn)稿，2021年6月30日前出具正式內部控制評價(jià)報告。
4.中介機構中標后要迅速組織開(kāi)展相關(guān)工作。
五、投標文件提交要求
(一)投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本，在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內容和副本不符，以正本為準（注：投標文件副本可為正本的復印件）。
(二)投標文件裝訂順序依次為：
1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照（非企業(yè)無(wú)需提供）、投標單位2017年以來(lái)類(lèi)似工作業(yè)績(jì)證明（提供合同復印件）；
2.最近三年無(wú)重大違法違規活動(dòng)證明或承諾、按時(shí)保質(zhì)完成工作承諾（承諾書(shū)均需加蓋投標單位公章或簽章）；
3.項目負責人情況：基本情況介紹（包括執業(yè)年限）、執業(yè)證書(shū)復印件、類(lèi)似業(yè)績(jì)證明（提供合同復印件）；
4.項目團隊配置：清晰表述項目團隊成員、執業(yè)證書(shū)情況（須附證書(shū)復印件）、從業(yè)年限情況；
5.咨詢(xún)服務(wù)方案：清晰闡述適用于國有企業(yè)、成熟的內部控制體系建設方案，制定詳實(shí)可行的內部控制體系診斷和評價(jià)方案；
6.工作計劃安排：工作進(jìn)度安排、質(zhì)量及方案實(shí)施保證、提交報告的期限；
7.投標報價(jià)：為包含業(yè)務(wù)收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用，投標控制價(jià)8萬(wàn)元，超過(guò)控制價(jià)投標無(wú)效；
8.投標聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
六、評標辦法
本項目將組建不少于3人組成的競爭性談判小組，負責本項目的競爭性談判工作。談判小組對投標人從報價(jià)、質(zhì)量、服務(wù)等方面進(jìn)行評審、比較，綜合選擇符合采購需求的中介機構。
七、投標文件提交時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間：投標文件于2021年4月20日前送至安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司。逾期送達，概不接受。
地點(diǎn)：合肥市包河區華山路808號徽鹽世紀廣場(chǎng)A座19樓
聯(lián)系人：房先生 聯(lián)系方式：0551-65280715
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